A lavagem de dinheiro é a

incorporação de recursos obtidos de maneira

ilícita em atividades lícitas. Existem três

fases da lavagem de ativos: a colocação, a

ocultação e a integração é a fase na qual há a

total inserção do ativo na economia, no qual o

capital se torna aparentemente lícito. Dentre os

setores mais utilizados para se lavar dinheiro

estão as instituições financeiras, os paraísos

fiscais, centros off-shore, bolsa de valores,

dentre outros. De forma a exemplificar a o

crime apresentaremos números da operação

Lava Jato com o objetivo de analisar a relação

entre o instituto da colaboração premiada e os

crimes de lavagem de dinheiro, evidenciando

o quanto que as práticas que coíbem esse

delito já devolveram para os cofres públicos.

A associação da legislação que combate

esse crime, com a colaboração premiada, na

lei 12.850/13, é um instrumento que auxilia

a justiça brasileira na investigação dessas

infrações. A pesquisa revelou que o instituto

da colaboração premiada é fundamental para

o combate aos crimes de lavagem de dinheiro,

visto que grandes quantias já foram devolvidas

aos cofres públicos através dessa legislação.

Dados oficiais parciais da Operação Lava Jato

já possibilitaram a recuperação de cerca de R$

11,9 bilhões.