O estudo da comunicação empresarial,

no combate às fraudes financeiras no mercado

brasileiro, ganha um fórum de inegável prestígio

como inibidor de desvios éticos profissionais.

Este estudo objetiva investigar de que modo a

comunicação empresarial permite e auxilia o

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

a identificar indícios ou suspeitas da prática

da lavagem de dinheiro e tem como finalidade

auxiliar os órgãos de controle no seu efetivo

combate. A metodologia utilizada foi o estudo de

caso descritivo sobre os Relatórios de Inteligência

Financeira (RIF). Os resultados demonstram a

importância da comunicação empresarial para

o combate da fraude de lavagem de dinheiro. A

análise dos dados evidencia um aumento da

comunicação empresarial e, consequentemente, o

aumento de ações das polícias e ministério público

no combate ao ilícito da lavagem de dinheiro. No

estado de São Paulo, o aumento foi de 117,83% e

no Rio de Janeiro foi de 95% o período de 2011 a

2014. Pode-se concluir, de acordo com os dados,

que existem algumas possibilidades: ocorrência

de melhoria da comunicação empresarial dentro

do período analisado; aumento de transações

financeiras ultrapassando os limites e ingressando

na criminalidade ou até mesmo o crescimento dos

controles sobre as transações suspeitas.