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A BUSCA DA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE ATRAVÉS DA POLÍTICA EFETIVA DO CRIMINAL COMPLIANCE E SEU IMPACTO TECNOLÓGICO

O presente artigo aborda a importância do criminal compliance como um mecanismo de prevenção e redução da criminalidade dentro das empresas, dando enfoque para sua implementação e demonstrando o impacto da tecnologia nesse processo. Inicialmente, discute-se o conceito de criminal compliance, destacando sua origem e a relevância da conformidade não apenas com normas legais, mas também com padrões éticos e políticas empresariais. A prevenção é a característica central dessa abordagem, buscando antecipar e mitigar riscos de condutas criminosas antes que estas ocorram. A implementação eficaz de políticas de compliance envolve a criação de uma cultura organizacional de conformidade, onde líderes e colaboradores se comprometem com a observância das regras estabelecidas. O papel dos Compliance Officers é crucial nesse contexto, haja vista serem os responsáveis por supervisionar a aplicação das políticas e promover a educação contínua sobre a importância do compliance. A tecnologia desempenha um papel significativo na detecção e prevenção de atividades ilícitas, com sistemas de monitoramento e análise de dados que permitem identificar comportamentos suspeitos e tomar ações preventivas de maneira eficiente. O uso de soluções tecnológicas avançadas, como inteligência artificial e “big data”, potencializa a capacidade das empresas de prever e responder a riscos, melhorando a eficácia dos programas de compliance. O artigo também destaca a necessidade de canais de denúncia eficazes e a importância de auditorias internas para garantir a atualização e a efetividade das políticas implementadas.
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A BUSCA DA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE ATRAVÉS DA POLÍTICA EFETIVA DO CRIMINAL COMPLIANCE E SEU IMPACTO TECNOLÓGICO

  • DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.8002427086

  • Palavras-chave: Política; Compliance; Tecnologia; Criminalidade; Prevenção

  • Keywords: Policy; Compliance; Technology; Crime; Prevention

  • Abstract: This article addresses the importance of Criminal Compliance as a mechanism for preventing and reducing crime within companies, focusing on its implementation and demonstrating the impact of technology on this process. Initially, the concept of Criminal Compliance is discussed, highlighting its origin and the relevance of compliance not only with legal norms, but also with ethical standards and business policies. Prevention is the central characteristic of this approach, seeking to anticipate and mitigate the risks of criminal conduct before it occurs. The effective implementation of Compliance policies involves the creation of an organizational culture of compliance, where leaders and employees are committed to observing the established rules. The role of Compliance Officers is crucial in this context, as they are responsible for supervising the application of policies and promoting continuous education on the importance of Compliance. Technology plays a significant role in detecting and preventing illicit activities, with monitoring and data analysis systems that allow us to identify suspicious behavior and take preventive actions efficiently. The use of advanced technological solutions, such as artificial intelligence and “big data”, enhances companies’ ability to predict and respond to risks, improving the effectiveness of Compliance programs. The article also highlights the need for effective reporting channels and the importance of internal audits to ensure the updating and effectiveness of implemented policies.

  • Carolina Dubena Nagorski
  • Jaciel Santos Karvat
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